مجلس الإدارة

تعتمد شركة أو كيو لشبكات الغاز ("الشركة") على مبادئ الحوكمة كونها الإطار التنظيمي في إدارة الشركة والرقابة عليها، بما يضمن الشفافية والمساءلة وتكوين قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة. كما أن مجلس إدارة الشركة ("المجلس") ملتزم بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات السائدة في السوق، مع الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية السارية، والتي تشمل مدونة حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان ("المدونة").

المجلس الحالي تم انتخابه خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 24 أغسطس 2023، وهو مستمر في أداء مهامه حتى انعقاد الجمعية العمومية السنوية في عام 2026. يقوم المجلس بتوفير الإشراف الاستراتيجي، وإقرار السياسات الرئيسية، ومراقبة أداء الشركة لضمان توافقها مع أهدافها ومسؤولياتها الائتمانية.

بعد استقالة الفاضل طلال العوفي من منصب رئيس مجلس الإدارة في 3 مارس 2025، قام المجلس بتعيين الفاضل عياد البلوشي رئيساً للمجلس، والفاضل عبد الوهاب الهنائي، الذي تم انتخابه لشغل المقعد الشاغر، نائباً للرئيس. ولا يشغل أي من أعضاء مجلس الإدارة أي منصب إداري بالشركة وبالتالي تم تصنيفهم على أنهم أعضاء غير تنفيذيين.

هيكلية المجلس

مهام وانتخابات مجلس الإدارة

يقوم مجلس الإدارة بتوفير الإشراف الاستراتيجي للشركة من خلال دعم الإدارة عبر تطبيق أُطر متينة للرقابة الداخلية، وممارسات فعّالة لإدارة المخاطر، والالتزام الصارم بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية السارية. ويعمل المجلس بطريقة من شأنها تحقيق مصالح المساهمين، والمحافظة على نزاهة الشركة مع ضمان مراعاة متوازنة لمصالح جميع أصحاب المصلحة.

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خلال عملية شفافة وواضحة المعالم خلال الاجتماع السنوي أو الاجتماع العادي للجمعية العمومية، وتتم ممارسة حقوق التصويت بما يتناسب مع حصص المساهمين. مدة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات، مع ضرورة استيفاء معايير أهلية واضحة، ومن ضمنها:

• ألا يقل عمر المرشح عن 25 عاما
• حسن السيرة والسلوك وسمعة مهنية ممتازة
• التسجيل كمساهم لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع
• عدم وجود ديون غير مسددة للشركة أو أي سوابق جنائية خطيرة أو إفلاس، ما لم يتم إعادة تأهيله بالكامل

يلتزم أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بالحفاظ على استقلاليتهم طوال فترة عضويتهم بالمجلس، وتنتهي عضويتهم في مجلس الإدارة في حال تغير هذا الوضع. وتشمل الشروط الإضافية عدم المشاركة بعضوية أكثر من أربعة مجالس إدارة لشركات مساهمة عامة في سلطنة عُمان، وعدم ترؤس أكثر من مجلسين للإدارة، وتجنب العمل أو عضوية مجالس إدارة شركات ذات أهداف مماثلة. وتتوافق هذه الأحكام مع قانون الشركات التجارية، والمدونة، واللوائح التنفيذية لهيئة الخدمات المالية للشركات المساهمة العامة، مما يعزز معايير عالية من النزاهة والمساءلة والخبرة الاستراتيجية.

الاجتماعات السنوية تؤدي إلى تعزيز الشفافية والتواصل بين مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية. ويتم تعميم جداول أعمال مفصلة وتقارير شاملة مسبقا لتشجيع المشاركة الواعية والحوار البنّاء. والحضور المرتفع باستمرار في هذه الاجتماعات يظهر التزام الشركة الراسخ بالحوكمة الفعالة والشفافية.

حضور اجتماعات مجلس الإدارة والاجتماع العام العادي النهائي

لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق والمخاطر

تتألف لجنة التدقيق والمخاطر من أربعة (4) أعضاء، ثلاثة (3) منهم أعضاء مستقلون في مجلس الإدارة، ويرأسها عضو مستقل بحسب تعريف الاستقلالية ومتطلبات المدونة. كما تضم اللجنة عضوا واحدا على الأقل يتمتع بخبرة مالية ومحاسبية ذات صلة، وذلك لضمان الإشراف الفعال على التقارير المالية وإدارة المخاطر. تقوم اللجنة بالإشراف على أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي، بما في ذلك التوصية بتعيين رئيس قسم التدقيق الداخلي وتحديد أتعابه، بالإضافة إلى أنشطة التدقيق الخارجي. كما تقوم اللجنة بمراجعة واعتماد خطط التدقيق والنتائج الرئيسية/تقارير التدقيق، والمصادقة على البيانات المالية لضمان الامتثال للمعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الدولية للتقارير المالية، والمعايير الدولية للتدقيق، ومعايير التدقيق الداخلي، وغيرها من المعايير الأخرى.

بالإضافة لما تقدم، تقوم لجنة التدقيق والمخاطر بالإشراف على إطار إدارة المخاطر للشركة، والسياسات المحاسبية، وتدابير منع الاحتيال. ومن خلال مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة، وكونها حلقة وصل رئيسية بين مجلس الإدارة والمدققين، تقوم اللجنة بمساندة عملية اتخاذ القرارات المدروسة من قبل مجلس الإدارة، وتعزز الشفافية والمساءلة وممارسات الحوكمة الرشيدة.

الاجتماعات والحضور

لجنة الترشيح والمكافآت

تأسست لجنة الترشيح والمكافآت عام 2023 بحسب متطلبات المدونة، وتهدف إلى مساندة مجلس الإدارة في الحفاظ على قيادة فعّالة، وتخطيط جيد لخلافة المناصب القيادية، وممارسات عادلة وشفافة في مجال المكافآت. تقوم اللجنة بالإشراف على ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين، وتضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، بما في ذلك أتعاب حضور اجتماعات المجلس.

تتولى اللجنة مسؤولية تخطيط خلافة أعضاء مجلس الإدارة، مع التركيز بشكل خاص على منصب رئيس مجلس الإدارة، ووضع توصيفات وظيفية واضحة، والتوصية بالتعيينات المرحلية عند الضرورة. كما تشرف على تخطيط القيادة التنفيذية من خلال تحديد المرشحين لشغل المناصب الإدارية الرئيسية وتقديم التوصيات الخاصة بهم، وتطبيق أطر المكافآت المرتبطة بالأداء، ومراجعة هيكلية الحوافز لضمان توافقها مع ممارسات السوق، ومصالح المساهمين، وأداء الشركة على المدى الطويل.

الاجتماعات والحضور

² عبد الوهاب الهنائي عضو باللجنة منذ 15 مايو 2025

اللجنة التنفيذية

تعتبر اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة جزء لا يتجزأ من المجلس، وتمارس صلاحياتها المفوضة لضمان اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبفعالية. تشمل مهامها مراجعة وإقرار واعتماد المسائل المالية والتعاقدية والاستراتيجية الهامة، مثل الخطة الخمسية للعمل، والاستثمارات الكبرى، والإجراءات القانونية. كما تتولى اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة معالجة اتفاقيات التسوية، باستثناء المطالبات المتعلقة بالمشتريات، بالإضافة إلى أي مسؤوليات أخرى يقوم المجلس بتكليفها إلى اللجنة، بما يضمن الكفاءة التشغيلية واستمرارية عملية صنع القرار في المجلس.

الاجتماعات والحضور